Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

1. Wprowadzenie

Glory Group Ltd. (glorycasino.plus) prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i wszelkich przestępstw finansowych. Niniejsza Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) została opracowana zgodnie z przepisami Curacao dotyczącymi gier elektronicznych i międzynarodowymi standardami AML. Wszyscy pracownicy i systemy mają obowiązek przestrzegać tej polityki. Niezastosowanie się może skutkować zawieszeniem konta i zgłoszeniem organom ścigania.

2. Procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC)

Wszyscy gracze muszą przejść weryfikację KYC przed wypłatą środków lub po uruchomieniu przez progi transakcji. Wymagane dokumenty: (a) Dowód tożsamości – wydany przez rząd dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy); (b) Potwierdzenie adresu – rachunek za media lub wyciąg bankowy z okresu ostatnich 3 miesięcy; (c) Dowód wpłaty – kopia użytej metody płatności. W przypadku transakcji o dużej wartości lub profili podwyższonego ryzyka może być wymagana wzmożona należyta staranność.

3. Ocena ryzyka

Przypisujemy oceny ryzyka do wszystkich kont graczy w oparciu o: jurysdykcję geograficzną (kraje wysokiego ryzyka podlegają zwiększonej kontroli); wzorce i prędkość transakcji; deklaracje źródła pochodzenia środków; status PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne); i niekorzystnej kontroli mediów. Rachunki wysokiego ryzyka podlegają wzmożonej procedurze należytej staranności i częstszym przeglądom. Oceny ryzyka są aktualizowane automatycznie i okresowo ręcznie.

4. Monitorowanie transakcji

Wszystkie transakcje są monitorowane w czasie rzeczywistym przez zautomatyzowane systemy. Alerty wyzwalane są w przypadku: dużych pojedynczych transakcji przekraczających określone progi; strukturyzacja (wiele mniejszych transakcji mających na celu uniknięcie limitów raportowania); szybkie wpłaty i wypłaty bez rozgrywki; depozyty z wielu metod płatności; i wzorce niezgodne z podanym profilem gracza. Oznaczone transakcje są sprawdzane przez nasz zespół ds. zgodności w ciągu 24 godzin.

5. Obowiązki raportowania

Jeżeli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, jesteśmy prawnie zobowiązani do złożenia raportu o podejrzanej działalności (SAR) w odpowiednich jednostkach analityki finansowej. Prawo zabrania nam powiadamiania podmiotu takiego zgłoszenia (przekazywanie informacji). Konta podlegające dochodzeniu SAR mogą zostać zamrożone bez uprzedniego powiadomienia do czasu rozstrzygnięcia.

6. Prowadzenie rejestrów

Przechowujemy wszystkie dokumenty KYC, zapisy transakcji i raporty zgodności przez co najmniej 5 lat od zamknięcia konta lub daty transakcji, w zależności od tego, co nastąpi później. Dotyczy to zarówno rachunków aktywnych, jak i zamkniętych i jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

7. Kontakt

Zapytania dotyczące zgodności z przepisami AML: [email protected]. Glory Group Ltd., Korporaalweg 10, Willemstad, Curacao. W przypadku wniosków organów ścigania prześlij oficjalną dokumentację pocztą elektroniczną na adres [email protected].