Pul yuvishga qarshi siyosat

1. Kirish

Glory Group Ltd. (glorycasino.plus) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va har qanday moliyaviy jinoyatlarga nisbatan murosasiz siyosat yuritadi. Ushbu Pul yuvishga qarshi siyosat (AML) Curacao eGaming qoidalari va xalqaro AML standartlariga muvofiq tuzilgan. Barcha xodimlar va tizimlar ushbu siyosatga rioya qilishlari kerak. Bunga rioya qilmaslik hisobning to'xtatilishi va huquqni muhofaza qilish organlariga xabar berilishiga olib kelishi mumkin.

2. Mijoz (KYC) tartib-qoidalarini biling

Barcha o'yinchilar mablag'ni yechib olishdan oldin yoki tranzaksiya chegaralari bilan boshlanganda KYC tekshiruvidan o'tishlari kerak. Talab qilinadigan hujjatlar: (a) Shaxsni tasdiqlovchi hujjat – davlat tomonidan berilgan fotosuratli guvohnoma (pasport, milliy guvohnoma, haydovchilik guvohnomasi); (b) Manzilni tasdiqlovchi hujjat - 3 oy ichida kommunal to'lov yoki bank ko'chirmasi; (c) To'lovni tasdiqlovchi hujjat - foydalanilgan to'lov usulining nusxasi. Yuqori qiymatli tranzaktsiyalar yoki yuqori xavf profillari uchun kengaytirilgan tekshirish talab qilinishi mumkin.

3. Xavfni baholash

Biz barcha o'yinchilar hisoblariga xavf reytinglarini quyidagilar asosida tayinlaymiz: geografik yurisdiktsiya (xavf darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar kengaytirilgan tekshiruvdan o'tadi); tranzaksiya shakllari va tezligi; mablag'lar manbalari deklaratsiyasi; PEP (Politically Exposed Person) maqomi; va salbiy media skriningi. Yuqori tavakkalchilikka ega bo'lgan hisoblar tegishli tekshiruvdan o'tadi va tez-tez tekshiriladi. Xavf reytinglari vaqti-vaqti bilan avtomatik va qo'lda yangilanadi.

4. Tranzaksiya monitoringi

Barcha operatsiyalar real vaqt rejimida avtomatlashtirilgan tizimlar tomonidan nazorat qilinadi. Ogohlantirishlar quyidagilar uchun ishga tushiriladi: belgilangan chegaralardan oshib ketgan yirik yagona tranzaktsiyalar; tizimlashtirish (hisobot cheklashdan qochish uchun mo'ljallangan bir nechta kichik operatsiyalar); o'yinsiz tez depozit va yechib olish; bir nechta to'lov usullaridan depozitlar; va ko'rsatilgan o'yinchi profiliga mos kelmaydigan naqshlar. Belgilangan tranzaktsiyalar muvofiqlik guruhimiz tomonidan 24 soat ichida ko'rib chiqiladi.

5. Hisobot majburiyatlari

Agar bizda jinoiy daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirishda gumon qilish uchun asosli asoslar mavjud bo‘lsa, biz qonuniy ravishda tegishli moliyaviy razvedka bo‘linmalariga Shubhali faoliyat hisobotini (SAR) topshirishimiz shart. Bizga qonun bilan bunday hisobot sub'ektini xabardor qilish taqiqlangan (o'chiriladi). SAR tekshiruvi o'tkaziladigan hisoblar hal qilinmaguncha oldindan ogohlantirmasdan muzlatilishi mumkin.

6. Yozuvni yuritish

Biz barcha KYC hujjatlarini, tranzaksiya yozuvlarini va muvofiqlik hisobotlarini hisob yopilganidan yoki tranzaktsiya qilingan kundan boshlab kamida 5 yil davomida (qaysi biri keyinroq bo'lishidan qat'iy nazar) saqlaymiz. Bu faol va yopiq hisoblar uchun amal qiladi va amaldagi AML qonunchiligiga muvofiq talab qilinadi.

7. #contact bilan bog'laning

AML muvofiqligi soʻrovlari: [email protected]. Glory Group Ltd., Korporaalweg 10, Willemstad, Curacao. Huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilish uchun [email protected] manziliga elektron pochta orqali rasmiy hujjatlarni taqdim eting.