Política contra lavagem de dinheiro

1. Introdução

Glory Group Ltd. (glorycasino.plus) mantém uma política de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e qualquer crime financeiro. Esta Política Antilavagem de Dinheiro (AML) é estabelecida em conformidade com os regulamentos de eGaming de Curaçao e os padrões internacionais de AML. Todos os funcionários e sistemas são obrigados a aderir a esta política. O não cumprimento pode resultar na suspensão da conta e na denúncia às autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei.

2. Procedimentos Conheça seu Cliente (KYC)

Todos os jogadores devem completar a verificação KYC antes de retirar fundos ou quando acionado por limites de transação. Documentos necessários: (a) Comprovante de Identidade - documento de identidade oficial com foto (passaporte, RG, carteira de habilitação); (b) Comprovante de endereço – fatura de serviços públicos ou extrato bancário datado de até 3 meses; (c) Comprovante de Pagamento – cópia da forma de pagamento utilizada. Pode ser necessária uma devida diligência reforçada para transações de alto valor ou perfis de risco elevado.

3. Avaliação de risco

Atribuímos classificações de risco a todas as contas de jogadores com base em: jurisdição geográfica (os países de alto risco recebem um escrutínio melhorado); padrões e velocidade de transação; declarações de origem de fundos; Situação PEP (Pessoa Politicamente Exposta); e triagem de mídia adversa. As contas de alto risco estão sujeitas a uma devida diligência reforçada e a uma revisão mais frequente. As classificações de risco são atualizadas automática e manualmente periodicamente.

4. Monitoramento de transações

Todas as transações são monitoradas em tempo real por sistemas automatizados. Os alertas são acionados para: grandes transações únicas que excedem os limites definidos; estruturação (múltiplas transações menores destinadas a evitar limites de reporte); depósitos e saques rápidos sem jogabilidade; depósitos de vários métodos de pagamento; e padrões inconsistentes com o perfil declarado do jogador. As transações sinalizadas são analisadas pela nossa equipe de conformidade dentro de 24 horas.

5. Obrigações de relatórios

Quando tivermos motivos razoáveis ​​para suspeitar de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, somos legalmente obrigados a apresentar um Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) às unidades de inteligência financeira relevantes. Estamos proibidos por lei de notificar o sujeito de tal denúncia (denúncia). As contas sujeitas à investigação SAR podem ser congeladas sem aviso prévio enquanto se aguarda a resolução.

6. Manutenção de registros

Mantemos todos os documentos KYC, registros de transações e relatórios de conformidade por no mínimo 5 anos a partir do encerramento da conta ou da data da transação, o que ocorrer depois. Isto se aplica a contas ativas e encerradas e é exigido pela legislação antilavagem de dinheiro aplicável.

7. Contato

Consultas de conformidade AML: [email protected]. Glory Group Ltd., Korporaalweg 10, Willemstad, Curaçao. Para solicitações de aplicação da lei, forneça documentação oficial por e-mail para [email protected].